İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik ‘yasa dışı bahis’ para trafiğine ön ayak olduğu ve ‘yasa dışı bahis’ örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği savıyla, ‘suç işlemek emeliyle örgüt kurmak’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklamak’ ve ‘Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ kabahatlerinden başlatılan soruşturma sürüyor.
15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin, Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisinde 4 savcı tarafından yürütülen söz alma süreçleri tamamlandı. Savcılık, ortalarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu şüphelilerin tamamını ‘tutuklama’ talebiyle hakimliğe sevk etti.
11 KUŞKULU TUTUKLANDI
Şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kuşkulu ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ formunda isimli denetim önlemiyle hür bırakıldı.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ait yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer etabında fiyat tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis süreçlerini aksatmadığı ve şirketin kelam konusu süreçlerde gelir kazanmasını sağladığı belirtilmişti.
“YASA DIŞI BAHİSTE PARA TRANSFERİNİ KOLAYLAŞTIRDI”
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), MASAK ve öbür kurumlardan alınan raporlara nazaran, yasa dışı bahis kabahatinin işlenmesinde Papara’nın sistematik ve ağır biçimde kullanıldığı, şirketin bu cürmün işlenmesini ve hatanın işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı söz edilmişti.
26 BİN HESAP 102 FARKLI SİTEDE KULLANILDI
Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek dengeli olduğu aktarılan açıklamada, kelam konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise cürüm gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt önderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir mutabakat süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” sözlerine yer verilmişti.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar cürümlerinin finansmanı için kıymetli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ilişkin başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma önlemi uygulandığı, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirilmişti.
Kaynak: Haberler.com
